晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2021年11月11日以書(shū)面、傳真或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年11月17日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人；以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)為6人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王存權(quán)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》該議案15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉谷敬煊先生為公司第七屆董事會(huì)董事。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，選舉谷敬煊先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。1968年2月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任：同煤集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略研究院副院長(zhǎng)、資本運(yùn)營(yíng)部常務(wù)副部長(zhǎng)、資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)；晉能控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)，晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》該議案15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉谷敬煊先生為公司第七屆董事會(huì)董事。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)部分委員需作出相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后具體組成人員如下：3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)續(xù)貸的議案》該議案15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司于2020年向中國(guó)銀行股份有限公司大同市分行貸款5億元，貸款期限為1年。上述貸款將于近日到期，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)向中國(guó)銀行股份有限公司大同市分行貸款5億元，利率為4.1325%，期限為1年。公司本次向上述銀行申請(qǐng)貸款，是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于彌補(bǔ)公司流動(dòng)資金，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益。公司董事會(huì)授權(quán)公司總會(huì)計(jì)師為公司全權(quán)代表，在上述額度內(nèi)辦理上述借款相關(guān)事宜和簽訂相關(guān)合同。晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)以上內(nèi)容來(lái)源：晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司、挖煤人的微生活，版權(quán)屬于原作者及網(wǎng)站所有。如有侵權(quán)，聯(lián)系我們，將立即刪除處理
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