山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 ● 2020年10月28日，持有公司控股股東山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山煤集團(tuán)”）100%股權(quán)的山西省國有資本運(yùn)營有限公司（以下簡稱“山西國運(yùn)”）與山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“焦煤集團(tuán)”）簽署了《山西省國有資本運(yùn)營有限公司與山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》(以下簡稱“協(xié)議”)。 ● 2020年4月23日，公司披露了《山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東涉及重組的提示性公告》（公告編號：臨2020-017號）。 ● 本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議的簽署不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。 本次控股股東重組前，山西國運(yùn)持有山煤集團(tuán)100%股權(quán)，通過山煤集團(tuán)間接持有山煤國際1,198,006,182股股份，占山煤國際總股本的60.43%。山西省國資委為山煤國際的實(shí)際控制人。焦煤集團(tuán)未持有山煤國際的股份。具體股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：
焦煤集團(tuán)對山煤集團(tuán)進(jìn)行重組分為兩步： 第一步為國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)： 山西國運(yùn)將所持有的山煤集團(tuán)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至焦煤集團(tuán)，山煤集團(tuán)成為焦煤集團(tuán)全資子公司。焦煤集團(tuán)通過山煤集團(tuán)間接持有上市公司山煤國際60.43%股份。國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后，山煤集團(tuán)仍為山煤國際的控股股東，山西省國資委仍為山煤國際的實(shí)際控制人。具體股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下： 第二步為焦煤集團(tuán)吸收合并山煤集團(tuán)： 焦煤集團(tuán)對山煤集團(tuán)進(jìn)行吸收合并，焦煤集團(tuán)作為存續(xù)公司，承接山煤集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)責(zé)、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員等。焦煤集團(tuán)吸收合并山煤集團(tuán)完成后，焦煤集團(tuán)將直接持有上市公司山煤國際60.43%股份，成為山煤國際的控股股東，山西省國資委仍為山煤國際的實(shí)際控制人。山煤國際的股權(quán)控制關(guān)系如下： 2020年10月28日，持有公司控股股東山煤集團(tuán)100%股權(quán)的山西國運(yùn)與焦煤集團(tuán)簽署了《山西省國有資本運(yùn)營有限公司與山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。目前，本次控股股東重組已完成第一步國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的協(xié)議簽署工作。 本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議的簽署不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。 本次控股股東重組正按工作計(jì)劃積極推進(jìn)。公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，并按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，積極督促相關(guān)方及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
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